Kara pieniężna nałożona przez Prezesa NBP

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Powrót

Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożonej kary administracyjnej, opublikowanej na podstawie art. 152 ust. 1, 3 i 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2019 r., poz.1115 z późn.zm.).

Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy	Niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, tj. nieprzekazanie GIIF informacji o przeprowadzonej transakcji o równowartości przekraczającej 15.000 euro (transakcja w kwocie 17.000 euro).
Wysokość nałożonej kary pieniężnej	1000,00 zł
Data wniesienia skargi	Nie wniesiono
Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi	Brak

Informacje o publikacji dokumentu

Ostatnia modyfikacja:: 27.05.2021 08:51 Marta Dyras
Pierwsza publikacja:: 27.05.2020 09:35 Marta Dyras

{"register":{"columns":[]}}