Kara pieniężna nałożona przez Prezesa NBP

Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożonej kary administracyjnej przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego zgodnie z przepisem art. 152 ust. 1, 3 i 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy	Niesporządzenie w postaci papierowej lub elektronicznej oceny ryzyka, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy PPPFT, odnoszącej się do działalności instytucji obowiązanej, z uwzględnieniem czynników ryzyka dotyczących klientów, państw lub obszarów geograficznych, produktów, usług, transakcji lub kanałów ich dostaw - co stanowi niedopełnienie obowiązku wynikającego z art. 27 ust. 3 ustawy PPPFT.
Rodzaj kary administracyjnej	Kara pieniężna
Wysokość kary pieniężnej	1000,00 zł
Data wniesienia skargi	Nie wniesiono
Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi	Brak

Informacje o publikacji dokumentu

Ostatnia modyfikacja:: 29.09.2021 18:48 Marta Dyras
Pierwsza publikacja:: 29.09.2020 14:38 Marta Dyras