Kara pieniężna nałożona przez Prezesa NBP

Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożonej kary administracyjnej przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego zgodnie z przepisem art. 152 ust. 1, 3 i 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej poniżej ustawą.

Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy	Niedopełnienie obowiązków, o których mowa w następujących przepisach ustawy: art. 50 ust. 2 – tj. nieuwzględnienie w wewnętrznej procedurze w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności; art. 53 ust. 1 – tj. nieopracowanie i niewdrożenie wewnętrznej procedury anonimowego zgłaszania przez pracowników lub inne osoby, wykonujące czynności na rzecz instytucji obowiązanej, rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Rodzaj kary administracyjnej	Kara pieniężna
Wysokość kary pieniężnej	1000,00 zł
Data wniesienia skargi	Nie wniesiono
Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi	Brak

Informacje o publikacji dokumentu

Ostatnia modyfikacja:: 15.10.2021 09:22 Marta Dyras
Pierwsza publikacja:: 16.10.2020 11:20 Marta Dyras