W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Powrót

Kara pieniężna nałożona przez Prezesa NBP

Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożonej kary administracyjnej przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego zgodnie z przepisem art. 152 ust. 1, 3 i 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej poniżej ustawą.

Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy

Niedopełnienie obowiązków, o których mowa w następujących przepisach ustawy:

  1. art. 50 ust. 2 – tj. nieuwzględnienie w wewnętrznej procedurze w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności;
  2. art. 53 ust. 1 – tj. nieopracowanie i niewdrożenie wewnętrznej procedury anonimowego zgłaszania przez pracowników lub inne osoby, wykonujące czynności na rzecz instytucji obowiązanej, rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Rodzaj kary administracyjnej

Kara pieniężna

Wysokość kary pieniężnej

1000,00 zł

Data wniesienia skargi

Nie wniesiono

Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi

Brak
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
15.10.2021 09:22 Marta Dyras
Pierwsza publikacja:
16.10.2020 11:20 Marta Dyras
{"register":{"columns":[]}}