Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy

Niedopełnienie obowiązków, o których mowa w następujących przepisach ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu:

1. art. 72 ust. 3 – tj. nieprzekazanie Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej, informacji o transakcjach kupna sprzedaży walut obcych, których równowartość przekraczała 15 000 euro;
2. art. 33 ust. 2 – tj. nierozpoznanie ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanego z transakcją okazjonalną oraz brak oceny poziomu rozpoznanego ryzyka;
3. art. 33 ust. 1 – tj. nieustalenie wszystkich danych przy identyfikacji klienta lub beneficjenta rzeczywistego.

Rodzaj kary administracyjnej

Kara pieniężna

Wysokość kary pieniężnej

1500,00 zł

Data wniesienia skargi

Nie wniesiono

Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi

Brak