Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy

Nieujęcie we wprowadzonej wewnętrznej procedurze instytucji obowiązanej w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wszystkich wskazanych w ustawie elementów, określonych w art. 50 ust.2 ustawy.

Powyższe stanowiło niedopełnienie ww. obowiązku.

Nieopracowanie i niewdrożenie procedury anonimowego zgłaszania przez pracowników lub inne osoby wykonujące czynności na rzecz instytucji obowiązanej rzeczywistych lub potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, co stanowiło niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 53 ustawy.

Rodzaj kary administracyjnej

Kara pieniężna

Wysokość kary pieniężnej

2000,00 zł

Data wniesienia skargi

Nie wniesiono

Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi

Brak