Kara pieniężna nałożona przez Prezesa NBP

Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożonej kary administracyjnej przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego zgodnie z przepisem art. 152 ust. 1, 3 i 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej poniżej ustawą.

Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy	Niedopełnienie obowiązku o którym mowa w art. 33 ust.1 w związku z art. 35 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy PPPFT - niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego przy przeprowadzeniu 87 transakcji okazjonalnych kupna/sprzedaży walut obcych o równowartości 15.000 euro.
Rodzaj kary administracyjnej	Kara pieniężna
Wysokość kary pieniężnej	5000,00 zł
Data wniesienia skargi	Nie wniesiono
Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi	Brak

Informacje o publikacji dokumentu

Ostatnia modyfikacja:: 05.11.2021 09:18 Marta Dyras
Pierwsza publikacja:: 05.11.2020 08:49 Marta Dyras