Kara pieniężna nałożona przez Prezesa NBP

Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożonej kary administracyjnej przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego zgodnie z przepisem art. 152 ust. 1, 3 i 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, zwanej poniżej ustawą.

Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy	Niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 11 ust. 1 obowiązującej do dnia 12 lipca 2018 r. ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1049, z 2018 r. poz. 650) - nieprzekazanie do GIIF, informacji o przeprowadzeniu 5 transakcji, których równowartość przekraczała 15.000 euro; Niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 72 ust. 3 obowiązującej od dnia 13 lipca 2018 r. ustawy PPPFT - nieprzekazanie do GIIF informacji o przeprowadzeniu 19 transakcji, których równowartość przekraczała 15.000 euro.
Rodzaj kary administracyjnej	Kara pieniężna
Wysokość kary pieniężnej	5000,00 zł
Data wniesienia skargi	Nie wniesiono
Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi	Brak

Informacje o publikacji dokumentu

Ostatnia modyfikacja:: 05.11.2021 09:22 Marta Dyras
Pierwsza publikacja:: 05.11.2020 09:02 Marta Dyras