Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy

Niedopełnienie obowiązków, o których mowa w ustawie:

1. art. 33 ust. 1 w związku z art. 35 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy – niezastosowaniu środków bezpieczeństwa finansowego, przy przeprowadzaniu transakcji okazjonalnej sprzedaży walut obcych o równowartości 15.000 EUR,
2. art. 50 ust. 2 pkt. 2 ustawy - nieujęciu w wewnętrznej procedurze w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu określającej, z uwzględnieniem charakteru i rodzaju prowadzonej działalności zasady rozpoznawania i oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanego z danymi stosunkami gospodarczymi lub transakcją okazjonalną,
3. art. 52 ustawy - niezapewnieniu udziału osób wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w programach szkoleniowych dotyczących realizacji tych obowiązków, uwzględniających charakter, rodzaj i rozmiar działalności prowadzonej przez instytucję obowiązaną oraz zapewniających aktualną wiedzę w zakresie realizacji obowiązków instytucji obowiązanej.

Rodzaj kary administracyjnej

Kara pieniężna

Wysokość kary pieniężnej

1500,00 zł

Data wniesienia skargi

Nie wniesiono

Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi

Brak