Kara pieniężna nałożona przez Prezesa NBP

Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożonej kary administracyjnej przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, opublikowanej na podstawie art. 152 ust. 1, 3 i 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2019 r., poz.1115 z późn.zm.), zwanej dalej ustawą.

Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy	Niedopełnienie obowiązków, o których mowa w ustawie: art. 27 ust. 1 i ust. 3 – niedokonanie identyfikacji i oceny ryzyka prowadzonej działalności; art. 50 ust. 2 – nieuwzględnienie w wewnętrznej procedurze w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu charakteru, rodzaju i rozmiaru prowadzonej działalności, art. 50 ust. 2 pkt 5 – nieokreślenie w wewnętrznej procedurze w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu zasad przechowywania dokumentów i informacji.
Wysokość nałożonej kary pieniężnej	1000,00 zł
Data wniesienia skargi	Nie wniesiono
Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi	Brak

Informacje o publikacji dokumentu

Ostatnia modyfikacja:: 25.05.2021 11:56 Marta Dyras
Pierwsza publikacja:: 25.05.2020 15:34 Marta Dyras