Kara pieniężna nałożona przez Prezesa NBP na Canis Majoris Invest Spółka z o.o.
Poniżej informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożonej kary administracyjnej zgodnie z przepisem art. 152 ust. 1 i ust. 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2019 r., poz.1115 z późn.zm.).
|
Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej |
Canis Majoris Invest Spółka z o.o., adres siedziby: ul. Marynarska 19A, 02-647 Warszawa, adres prowadzenia działalności: Al. Jerozolimskie 144, 02-305 Warszawa Bar VAN BINH (W dniu 19 lipca 2019 r. przedsiębiorca został wykreślony z rejestru działalności kantorowej na jego wniosek z dnia 12 lipca 2019 r.), NIP: 5213783135 |
|
Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy |
Niedopełnienie obowiązków, o których mowa w ustawie z dnia 16 listopada 2000 r.: 1) art. 8a ust. 1 – nieudokumentowanie, w formie pisemnej lub elektronicznej, wyników bieżących analiz przeprowadzonych transakcji; 2) art. 10a ust. 1 – niewprowadzenie w formie pisemnej wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; 3) art. 10a ust. 4 – niezapewnienie pracownikowi wykonującemu obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu udziału w programach szkoleniowych dotyczących tych obowiązków. Niedopełnienie obowiązków, o których mowa w ustawie z dnia 1 marca 2018 r.: 1) art. 34 ust. 3 – nieudokumentowanie wyników bieżących analiz przeprowadzonych transakcji; 2) art. 50 ust. 1 - niewprowadzenie wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; 3) art. 52 ust. 1 – niezapewnienie pracownikowi wykonującemu obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu udziału w programach szkoleniowych dotyczących realizacji tych obowiązków. |
|
Wysokość nałożonej kary pieniężnej |
2000,00 zł |
|
Data wniesienia skargi |
Nie wniesiono |
|
Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi |
Brak |
- Ostatnia modyfikacja:
- 19.02.2021 09:22 Marta Dyras
- Pierwsza publikacja:
- 18.03.2020 09:57 Marta Dyras