Kara pieniężna nałożona przez Prezesa NBP na Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „OKAY" Jacek Szczepaniak, Krzysztof Słaby Spółka Jawna

Poniżej informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożonej kary administracyjnej zgodnie z przepisem art. 152 ust. 1 i ust. 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2019 r., poz.1115 z późn.zm.)

Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „OKAY" Jacek Szczepaniak, Krzysztof Słaby Spółka Jawna, adres siedziby: ul. Łowiecka 9, 35-212 Rzeszów, adres prowadzenia działalności: Rzeszów, ul. Jagiellońska 18 oraz ul. Rejtana 69, LECLERC, lok. nr 12, NIP: 8130202806
Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy	Niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 8 ust. 1 w zw. z art. 8b ust. 1 ustawy z dn. 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, tj. niezarejestrowanie dwóch transakcji, o równowartości przekraczającej15.000 euro oraz niezastosowanie środków bezpieczeństwa finansowego przy przeprowadzaniu ww. transakcji (transakcje w kwotach USD 18.000 i GBP 14.000).
Wysokość nałożonej kary pieniężnej	1000,00 zł
Data wniesienia skargi	Nie wniesiono
Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi	Brak

Informacje o publikacji dokumentu

Ostatnia modyfikacja:: 19.02.2021 09:21 Marta Dyras
Pierwsza publikacja:: 17.02.2020 17:08 Marta Dyras