W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Strona informacyjna - Pomoc dla powodzian
Przejdź do strony

Powrót

Kara pieniężna nałożona przez Prezesa NBP na WS Lux Coin Sp. z o.o. Sp. komandytowa

Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożonej kary administracyjnej przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego, opublikowanej na podstawie art. 152 ust. 1  i ust. 8 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2020 r., poz. 971 ze zm.), zwanej poniżej ustawą PPPFT.

Dane identyfikacyjne instytucji obowiązanej

WS Lux Coin Sp. z o.o. Sp. komandytowa, NIP: 5252714782, adres siedziby i prowadzenia działalności gospodarczej: ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 1, 00-728 Warszawa.

Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy
  1. Nieprzekazanie Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej, zwanemu dalej „GIIF", w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia transakcji sprzedaży wartości dewizowych, informacji o 4 przeprowadzonych transakcjach sprzedaży wartości dewizowych, których równowartość przekroczyła 15.000 EUR - co stanowi niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 72 ust. 5 pkt 4 ustawy PPPFT.
  2. Przekazanie do GIIF 5 informacji o przeprowadzonych transakcjach sprzedaży złotych monet, z których każda pojedyncza informacja nie zawierała wszystkich wymaganych przepisami prawa danych - co stanowi naruszenie art. 72 ust. 6 pkt 5 ustawy PPPFT.

Rodzaj kary administracyjnej

Kara pieniężna

Wysokość kary pieniężnej

2000,00 zł

Data wniesienia skargi

Nie wniesiono

Orzeczenie zapadłe w wyniku wniesienia skargi

Brak
Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
19.02.2021 11:57 Marta Dyras
Pierwsza publikacja:
11.12.2020 09:17 Marta Dyras
{"register":{"columns":[]}}