Komunikat nr 64 w sprawie programu szkoleniowego Generalnego Inspektora Informacji Finansowej

W nawiązaniu do komunikatu nr 61 dotyczącego programu szkoleniowego, poniżej przypominam najważniejsze informacje dotyczące ww. programu oraz plan szkoleń na miesiąc wrzesień i październik 2023 r.

Udział w szkoleniach jest nieodpłatny.
Na szkolenia można się zgłaszać w Systemie Informatycznym GIIF (SIGIIF) dostępnym na stronie https://www.giif.mofnet.gov.pl/, po zalogowaniu się.
Zgłoszenia będzie można dokonać najpóźniej w terminie do 2 dniu roboczych przed dniem rozpoczęcia szkolenia. Nie ma ograniczeń w ilości osób zgłoszonych na szkolenia z instytucji obowiązanej.
W celu zgłoszenia się na szkolenie niezbędne jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
O zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu uczestnicy zostaną poinformowani odrębnym e-mailem.
Po szkoleniu nie będą wydawane zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
Odbycie szkolenia nie wypełnia obowiązku szkoleniowego określonego w art. 52 ustawy.

Poniżej przedstawiam plan szkoleń dla instytucji obowiązanych, które zostaną przeprowadzone we wrześniu i październiku 2023 r.

Konsekwencje niedopełnienia obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Termin szkolenia: 18 września 2023 r.

Forma szkolenia: online

Ocena ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu: Identyfikacja i ocena ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu przez instytucje obowiązane. Rozpoznanie i ocena ryzyka związanego ze stosunkami gospodarczymi lub transakcją okazjonalną. Krajowa Ocena Ryzyka i Ponadnarodowa Ocena Ryzyka dotyczące prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Termin szkolenia: 26 września 2023 r.

Forma szkolenia: online