W dniu 26 września 2023 r. Generalny Inspektor Informacji Finansowej podjął decyzje w sprawie wpisu Abdallah Makki Muslih al-Rufay’i (al-Rufay’i) oraz Abu Bakr ibn Muhammad ibn ‘Ali al-Mainuki (al-Mainuki) na listę osób i podmiotów, wobec których stosuje się szczególne środki ograniczające, o której mowa w art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Lista oraz decyzje GIIF opublikowane zostały na stronie https://www.gov.pl/web/finanse/lista-osob-i-podmiotow-wobec-ktorych-stosuje-sie-szczegolne-srodki-ograniczajace-na-podstawie-art-118-ustawy-z-dnia-1-marca-2018-r-o-przeciwdzialaniu-praniu-pieniedzy-i-finansowaniu-terroryzmu.

Wpisów na listę dokonano na wniosek Ambasady Stanów Zjednoczonych Ameryki. Decyzje w sprawie wpisów poprzedzone zostały międzyinstytucjonalną oceną wniosku przez Komitet Bezpieczeństwa Finansowego.

Generalny Inspektor Informacji Finansowej przypomina, że zgodnie z art. 118 ust. 1 pkt. 2 ww. ustawy, wobec osób i podmiotów wskazanych na liście instytucje obowiązane stosują szczególne środki ograniczające. Polegają one na zamrażaniu wartości majątkowych oraz nieudostępnianiu ich osobom i podmiotom wskazanym na liście. Obowiązek zamrożenia wartości majątkowych dotyczy wartości będących własnością, posiadanych, kontrolowanych pośrednio oraz bezpośrednio przez osoby i podmioty wskazane na liście, a także korzyści pochodzących z tych wartości. Zakaz udostępniania wartości majątkowych obejmuje także zakaz pośredniego ich udostępniania osobom wskazanym na liście. W przypadku zastosowania szczególnych środków ograniczających instytucje obowiązane zobligowane są niezwłocznie przekazać stosowną informacji do GIIF.