W nawiązaniu do Komunikatu nr 75 dotyczącego programu szkoleniowego z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, poniżej przypominam najważniejsze informacje dotyczące ww. programu oraz zapraszam na szkolenie które, odbędzie się w lutym 2025 r.

Na szkolenia można się zgłaszać w Systemie Informatycznym GIIF (SIGIIF) dostępnym na stronie https://www.giif.mofnet.gov.pl/, po zalogowaniu się.

• Udział w szkoleniach jest nieodpłatny.
• Zgłoszenia będzie można dokonać najpóźniej w terminie do 2 dniu roboczych przed dniem rozpoczęcia szkolenia. Nie ma ograniczeń w ilości osób zgłoszonych na szkolenia z instytucji obowiązanej. 
• W celu zgłoszenia się na szkolenie niezbędne jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
• O zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu uczestnicy zostaną poinformowani odrębnym e-mailem, przesłanym na adres e-mail wskazany w formularzu zapisu na 2 dni robocze przed terminem szkolenia.
• Po szkoleniu nie będą wydawane zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
• Odbycie szkolenia nie wypełnia obowiązku szkoleniowego określonego w art. 52 ustawy. 
• Link do szkolenia będzie wysyłany na dwa dni robocze przed terminem szkolenia.
   

Zapraszam na szkolenie w dniu 6 lutego 2025 r.

Raportowanie kwartalne do GIIF, stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, ocena ryzyka instytucji obowiązanej oraz klienta przez VASP.

Szkolenie jest kierowane wyłącznie dla instytucji obowiązanych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy.
Termin szkolenia: 6 luty 2025 r.
Forma szkolenia: online
Ostatni dzień zapisów 4 luty 2025 r.