W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Strona informacyjna - Pomoc dla powodzian
Przejdź do strony

Powrót

Raportowanie informacji do GIIF

Komunikat nr 72 dotyczący zmiany terminu raportowania kwartalnego dla instytucji obowiązanych prowadzących działalność w zakresie walut wirtualnych

Komunikat nr 67 w sprawie wprowadzenia obowiązku raportowania kwartalnego przez instytucje obowiązane prowadzące działalność w zakresie walut wirtualnych

Komunikat nr 59 w sprawie zmian w sposobie raportowania informacji o czynnościach notarialnych przekazywanych do GIIF i Szefa KAS

Komunikat nr 58 w sprawie raportowania informacji o czynnościach notarialnych przekazywanych do GIIF i Szefa KAS

Komunikat nr 57 w sprawie zmian w sposobie raportowania informacji o czynnościach notarialnych przekazywanych do GIIF i Szefa KAS

Komunikat nr 56 w sprawie zmian w sposobie raportowania informacji o czynnościach notarialnych przekazywanych do GIIF i Szefa KAS

Komunikat nr 53 w sprawie raportowania przez instytucję obowiązaną, będącą dostawcą usług płatniczych odbiorcy, transferów środków pieniężnych spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku gdy w transferze bierze udział krajowy pośredniczący dostawca usług płatniczych

Komunikat nr 52 w sprawie publikacji wzorów dokumentów w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Komunikat nr 51 w sprawie raportowania informacji przez notariuszy do GIIF i Szefa KAS

Komunikat nr 50 w sprawie raportowania informacji o czynnościach, o których mowa w art.72 ust.4 przez notariuszy do GIIF

Komunikat nr 49 w sprawie raportowania informacji przez notariuszy do GIIF i Szefa KAS

Komunikat nr 47 dotyczący zasad dokumentowania przez przedsiębiorców prowadzących działalność kantorową wykonania obowiązku przekazywania do GIIF informacji, o których mowa w art. 72 ust. 3 ustawy PPPFT oraz formularza identyfikującego, o którym mowa w art. 77 ustawy PPPFT

Komunikat nr 29 w sprawie stosowania art.180a ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2020 r. poz. 971, z późn. zm.)

Komunikat nr 26 w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w arkuszu „Opis schematów informacji o transakcjach v9” stanowiącym załącznik do Komunikatu nr 24

Komunikat nr 22 w sprawie praktycznych aspektów stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz przekazywania zawiadomień, o których mowa w art. 74 i art. 86 ustawy AML

Komunikat nr 21 w sprawie przekazywania do Generalnego Inspektora zawiadomień, o których mowa w art. 86 ustawy AML

Komunikat nr 20 w sprawie możliwość otrzymywania korespondencji od GIIF za pośrednictwem poczty elektronicznej

Komunikat nr 18 w sprawie zakresu informacji przekazywanych Generalnemu Inspektorowi przez instytucje obowiązane

Komunikat nr 17 w sprawie zmian we wzorach dokumentów elektronicznych (schematach xml), o których mowa w art. 78 ust. 2 ustawy AML

Komunikat nr 16 w sprawie raportowania do GIIF informacji o transakcjach ponadprogowych, o których mowa w art. 72 ust. 6 pkt 3 ustawy AML oraz transferu środków pieniężnych, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy AML

Komunikat nr 15 w sprawie obliczania terminu raportowania do GIIF informacji o transakcjach ponadprogowych, o których mowa w art. 72 ustawy AML

Komunikat nr 13 w sprawie procesu walidacji informacji, o których mowa w art. 72 ustawy AML przekazywanych do GIIF

Komunikat nr 12 w sprawie przekazywania do GIIF korekt do informacji, o których mowa w art. 72 ustawy AML uprzednio przekazanych do GIIF

Komunikat nr 11 w sprawie raportowania do GIIF informacji o transakcjach ponadprogowych, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy AML tj. przyjętej wpłacie lub dokonanej wypłacie środków pieniężnych oraz o wykonanym transferze środków pieniężnych

Komunikat nr 9 w sprawie zmian we wzorach dokumentów elektronicznych (schematach xml), o których mowa w art. 78 ust. 2 ustawy AML

Komunikat nr 8 w sprawie nadawania nazw plikom przekazywanym przez instytucje obowiązane do GIIF, zawierającym informacje o transakcjach ponadprogowych, o których mowa w art. 72 ustawy AML.

Komunikat nr 6 w sprawie zakończenia okresów przejściowych dla instytucji obowiązanych

Komunikat nr 3 w sprawie utworzenia systemu testowego na potrzeby dostosowywania systemów informatycznych instytucji obowiązanych w zakresie raportowania informacji, o których mowa w art. 72 ustawy AML.

Komunikat nr 2 w sprawie dostosowywania systemów informatycznych instytucji obowiązanych w zakresie raportowania informacji, o których mowa w art. 72 ustawy AML.

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
25.09.2024 08:57 Barbara Bodecka
Pierwsza publikacja:
25.09.2024 08:57 Barbara Bodecka
{"register":{"columns":[]}}