• W dniach 10-21 maja 2021 roku trwa wizyta ewaluatorów Komitetu MONEYVAL Rady Europy w Polsce.
• To kluczowy element 5. rundy ewaluacji polskiego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
• W rozpoczynającym wizytę spotkaniu uczestniczył wiceminister finansów Sebastian Skuza.

„Od poprzedniej rundy ewaluacji minęło 9 lat, tak więc jest to dobry moment, by ponownie poddać ocenie nasz system, który istotnie się zmienił. Działania podjęte przez Financial Action Task Force i przez Unię Europejską spowodowały, że szereg państw, w tym Polska, istotnie zrewidowało swój system prawny w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu” – powiedział wiceminister finansów Sebastian Skuza.

Eksperci oceniają zarówno stopień wdrożenia, jak i skuteczność stosowania przez polskie instytucje rekomendacji Financial Action Task Force (FATF) w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu oraz finansowaniu proliferacji.

Ewaluatorzy spotkają się z przedstawicielami polskich instytucji, które tworzą system przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, aby ocenić efektywność realizowanych przez nie zadań.