Informacja w sprawie wznowienia cyklu spotkań pt. „Poniedziałki z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej”.
W dniu 25 lutego 2019 r. Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) rozpoczął w Ministerstwie Finansów kolejny cykl spotkań pt. „Poniedziałki z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej”, dotyczących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Do tej pory odbyły się dwa takie spotkania, dedykowane bankom spółdzielczym, w których udział wzięło łącznie ok. 80 osób. Ich tematyka obejmowała kwestie efektywności systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, stosowania szczególnych środków ograniczających wobec osób i podmiotów podejrzewanych o finansowanie terroryzmu oraz przygotowania polskich instytucji do procesu ewaluacji, prowadzonego w oparciu o międzynarodowe standardy FATF (Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy).
W 2019 roku planowane są kolejne spotkania z tego cyklu, dla przedstawicieli m.in. jednostek współpracujących i instytucji obowiązanych.
- Ostatnia modyfikacja:
- 18.02.2022 16:45 administrator gov.pl
- Pierwsza publikacja:
- 29.04.2019 10:33 Anna Pajewska