Prokuratura Regionalna w Poznaniu

Prokuratura Regionalna w Poznaniu w Dziale do Spraw Cyberprzestępczości  nadzoruje śledztwo dotyczące działalności zorganizowanej grupy przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw polegających na bezprawnym przejmowaniu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych kilkudziesięciu osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych.

Członkowie grupy działali w okresie od 2018 do 2021 roku na terenie całego kraju.

Przestępczy proceder polegał na wprowadzaniu pracowników operatorów sieci telefonii komórkowych w błąd, co do tożsamości abonentów i bezprawnej zmianie kart SIM powiązanych z numerami abonenckimi służącymi do autoryzacji transakcji zlecanych przy wykorzystaniu bankowości elektronicznej. Następnie sprawcy wprowadzali pracowników banków prowadzących na rzecz pokrzywdzonych rachunki rozliczeniowe w błąd, co do tożsamości osób podających się za dysponentów tych rachunków i po bezprawnym pozyskaniu, względnie zmianie loginów i haseł dostępowych do rachunków rozliczeniowych pokrzywdzonych uzyskiwali dostęp do wskazanych rachunków bankowych, co skutkowało przejmowaniem przy ich wykorzystaniu środków pieniężnych zgromadzonych na tych rachunkach bankowych.

Tak uzyskane kwoty pieniężne trafiały następnie na konta bankowe kontrolowane przez sprawców i przeznaczane były, między innymi, na zakup obcych walut, złota oraz wartościowego sprzętu elektronicznego.

W dniach od 03 do 04 kwietnia 2023 r. funkcjonariusze Zarządu w Poznaniu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali w śledztwie  kolejne 3 osoby  podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz uzyskiwanie bez uprawnienia dostępu do rachunków bankowych pokrzywdzonych w celu bezprawnego wyprowadzenia z tych rachunków środków pieniężnych.

Łączna kwota środków pieniężnych, które podejrzani usiłowali bezprawnie uzyskać oraz uzyskali w ramach przestępczego procederu szacowana jest na kwotę przekraczającą 50 milionów złotych.

Z udziałem podejrzanych w siedzibie Prokuratury Regionalnej w Poznaniu wykonane zostały czynności procesowe. Wobec jednego z podejrzanych prokurator zastosował środki zapobiegawcze o charakterze wolnościowym.

Wobec pozostałych 2 podejrzanych, w dniu 07 kwietnia 2023 r. na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy Poznań Stare – Miasto w Poznaniu zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Czyny zarzucane podejrzanym zagrożone są karą do 15 lat pozbawienia wolności.

Status podejrzanego we wskazanym postępowaniu posiada obecnie 14 osób, z czego wobec 4 stosowane są długotrwałe areszty. 

Sprawa ma charakter rozwojowy.