FATF (Financial Action Task Force) jest instytucją międzyrządową, mającą na celu wypracowywanie i określanie standardów w dziedzinie przeciwdziałania praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i innych powiązanych zagrożeń dla międzynarodowego systemu finansowego oraz promowanie skutecznego ich wdrażania. FATF wypracował 40 Rekomendacji. Stanowią one jeden z elementów standardów międzynarodowych w dziedzinie zwalczania prania pieniędzy, finansowania terroryzmu oraz proliferacji, które kraje powinny implementować przy użyciu dopasowanych do swoich indywidualnych warunków środków prawnych, regulacyjnych i operacyjnych. Kolejnym elementem standardów międzynarodowych w dziedzinie zwalczania prania pieniędzy, finansowania terroryzmu oraz proliferacji jest 11 tzw. Wyników Bezpośrednich (ang. Immediate Outcomes). Wyniki Bezpośrednie definiują cele, jakie system przeciwdziałania praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu oraz proliferacji powinien osiągnąć, aby był skuteczny. Linki do stron FATF z publikacjami w języku angielskim znajdują się poniżej:

Poniżej publikujemy także tłumaczenia ww. dokumentów. Celem publikacji w języku polskim jest przybliżenie wszystkim instytucjom obowiązanym i jednostkom współpracującym międzynarodowych standardów w dziedzinie zwalczania prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Jednocześnie informujemy, że w przypadku wątpliwości interpretacyjnych wynikających z rozbieżności między polską i angielską wersją językową, obowiązującą jest wersja angielska.

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (Financial Action Task Force - FATF) opublikowane zostały nowe dokumenty:

1. Dokument FATF pt. „High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action” – 25 października 2024 r. (High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action - 25 October 2024), dotyczący jurysdykcji wysokiego ryzyka posiadających strategiczne braki w swoich systemach przeciwdziałania praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu oraz finansowaniu proliferacji;
2. Dokument FATF pt. „Jurisdictions under Increased Monitoring” – 25 października 2024 r. (Jurisdictions under Increased Monitoring - 25 October 2024), dotyczący jurysdykcji podlegających wzmożonemu monitoringowi.

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (Financial Action Task Force - FATF) opublikowane zostały nowe dokumenty:

1. Dokument FATF pt. „High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action” – czerwiec 2024 r. (High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action - June 2024), dotyczący jurysdykcji wysokiego ryzyka posiadających strategiczne braki w swoich systemach przeciwdziałania praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu oraz finansowaniu proliferacji;
2. Dokument FATF pt. „Jurisdictions under Increased Monitoring” – czerwiec 2024 r. (Jurisdictions under Increased Monitoring - June 2024), dotyczący jurysdykcji podlegających wzmożonemu monitoringowi.

Generalny Inspektor Informacji Finansowej informuje, że na stronie internetowej FATF opublikowany został nowy dokument pt. „Stan wdrożenia zalecenia 15 przez członków FATF i jurysdykcje w których ma miejsce szczególnie aktywna działalność VASP” z marca 2024 r. (https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Virtualassets/VACG-Snapshot-Jurisdictions.html)

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (Financial Action Task Force - FATF) opublikowane zostały nowe dokumenty:

1. Dokument FATF pt. „High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action” – 23 lutego 2024 r. (High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action - February 2024), dotyczący jurysdykcji wysokiego ryzyka posiadających strategiczne braki w swoich systemach przeciwdziałania praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu oraz finansowaniu proliferacji;
2. Dokument FATF pt. „Jurisdictions under Increased Monitoring” – 23 lutego 2024 r. (Jurisdictions under Increased Monitoring - 23 February 2024), dotyczący jurysdykcji podlegających wzmożonemu monitoringowi.
3. Oświadczenie FATF w sprawie Federacji Rosyjskiej – 24 lutego 2024 r. (FATF Statement on the Russian Federation)

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (Financial Action Task Force - FATF) opublikowane zostały nowe dokumenty:

1. Dokument FATF pt. „Jurisdictions under Inreased Monitoring” – 27 października 2023 r. (Jurisdictions under Increased Monitoring - 27 October 2023), dotyczący jurysdykcji objętych wzmożonym monitorowaniem, posiadających strategiczne braki w systemach przeciwdziałania praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i finansowaniu proliferacji.
2. Dokument FATF pt. „Jurisdictions subject to a Call for Action” – 27 października 2023 r. (High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action - October 2023), dotyczący jurysdykcji wysokiego ryzyka objętych wezwaniem do działania.  Publikacja dotyczy Iranu, Korei Północnej oraz Mjanmy.

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (Financial Action Task Force - FATF) opublikowane zostały nowe dokumenty:

1. Dokument FATF pt. „High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action” – 23 czerwca 2023 r. (High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action – 23 June 2023), dotyczący jurysdykcji wysokiego ryzyka posiadających strategiczne braki w swoich systemach przeciwdziałania praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu oraz finansowaniu proliferacji;
2. Dokument FATF pt. „Jurisdictions under Increased Monitoring” – 23 czerwca 2023 r. (Jurisdictions under Increased Monitoring - 23 June 2023), dotyczący jurysdykcji podlegających wzmożonemu monitoringowi. Wśród krajów, które zostały objęte przez FATF wzmożonym monitoringiem, znalazł się członek Komitetu MONEYVAL i państwo członkowskie Unii Europejskiej – Chorwacja.

Generalny Inspektor Informacji Finansowej informuje, że w dniu 11 marca 2024 r. FATF opublikowała na swojej stronie internetowej „Poradnik FATF na temat beneficjentów rzeczywistych i przejrzystości porozumień prawnych” (ang. „Guidance on Beneficial Ownership and Transparency of Legal Arrangements”).

Dokument stanowi uzupełnienie Poradnika FATF w zakresie Rekomendacji 24 dotyczącej beneficjentów rzeczywistych osób prawnych i ma na celu pomóc podmiotom z sektora publicznego i prywatnego lepiej zrozumieć wprowadzone w lutym 2023 r. nowe wymogi w ramach podejścia opartego o analizę ryzyka w zakresie Rekomendacji 25 dotyczącej beneficjentów rzeczywistych i przejrzystości porozumień prawnych, oraz wspomóc je w skuteczniejszym wdrażaniu tych wymogów.

FATF wspiera państwa we wdrażaniu Rekomendacji oraz osiąganiu Wyników Bezpośrednich, m. in. poprzez opracowywanie analiz, w tym dotyczących ryzyka oraz najlepszych praktyk, dotyczących zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Poniżej znajdują się wybrane publikacje FATF (w języku angielskim). Zachęcając do zapoznania się z dokumentami, informujemy, że te i inne opracowania FATF dostępne są w języku angielskim i francuskim na stronie internetowej FATF w zakładce „Publications".

Generalny Inspektor Informacji Finansowej informuje, że na stronie internetowej FATF opublikowany został nowy dokument pt. „Ukierunkowana aktualizacja na temat standardów FATF dotyczących aktywów wirtualnych i dostawców usług w zakresie aktywów wirtualnych” z czerwca 2023 r. (https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/targeted-update-virtual-assets-vasps-2023.html#carousel-33313b865d-item-4d634d5b39-tabpanel).

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (Financial Action Task Force - FATF) opublikowane zostały nowe dokumenty:

• Aktualizacja Rekomendacji FATF z lutego 2023 r.: https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/Fatfrecommendations/Fatf-recommendations.html;
• Raport FATF dotyczący prania pieniędzy i finansowania terroryzmu na rynku dzieł sztuki i antyków z 27 lutego 2023 r.: https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/Methodsandtrends/Money-Laundering-Terrorist-Financing-Art-Antiquities-Market.html;
• Poradnik FATF na temat beneficjentów rzeczywistych osób prawnych (Rekomendacja 24) z 10 marca 2023 r.: https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/Fatfrecommendations/Guidance-Beneficial-Ownership-Legal-Persons.html;
• Raport FATF dotyczący przeciwdziałania finansowaniu cyberataków z użyciem oprogramowania wymuszającego okup oraz Raport FATF dotyczący potencjalnych wskaźników ryzyka finansowania cyberataków z użyciem oprogramowania wymuszającego okup z 14 marca 2023 r.: https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/Methodsandtrends/countering-ransomware-financing.html

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (Financial Action Task Force - FATF) opublikowane zostały nowe dokumenty:

1. Dokument FATF pt. “High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action” - 24 lutego 2023 r. (High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action February 2023), dotyczący jurysdykcji wysokiego ryzyka posiadających strategiczne braki w swoich systemach przeciwdziałania praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu oraz finansowaniu proliferacji;
2. Dokument FATF pt. “Jurisdictions under Increased Monitoring” - 24 lutego 2023 r. (Jurisdictions under Increased Monitoring - 24 February 2023), dotyczący jurysdykcji podlegających wzmożonemu monitoringowi;
3. Oświadczenie FATF w sprawie Federacji Rosyjskiej – 24 lutego 2023 r. (FATF Statement on the Russian Federation)

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (Financial Action Task Force - FATF) opublikowane zostały nowe dokumenty:

1. Dokument FATF pt. „High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action” – 21 października 2022 r. (High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action – 21 October 2022), dotyczący jurysdykcji wysokiego ryzyka posiadających strategiczne braki w swoich systemach przeciwdziałania praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu oraz finansowaniu proliferacji;
2. Dokument FATF pt. „Jurisdictions under Increased Monitoring” – 21 października 2022 r. (Jurisdictions under Increased Monitoring - 21 October 2022), dotyczący jurysdykcji podlegających wzmożonemu monitoringowi.

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (Financial Action Task Force - FATF) opublikowane zostały nowe dokumenty:

1. Dokument FATF pt. „High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action” – czerwiec 2022 r. (High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action – June 2022), dotyczący jurysdykcji wysokiego ryzyka posiadających strategiczne braki w swoich systemach przeciwdziałania praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu oraz finansowaniu proliferacji;
2. Dokument FATF pt. „Jurisdictions under Increased Monitoring” – czerwiec 2022 r. (Jurisdictions under Increased Monitoring ‒ June 2022), dotyczący jurysdykcji podlegających wzmożonemu monitoringowi;
3. Oświadczenie FATF w sprawie Federacji Rosyjskiej (FATF statement on the Russian Federation).

FATF opublikowała aktualizację przewodnika: Podejście oparte na ryzyku w odniesieniu do aktywów wirtualnych i dostawców usług związanych z aktywami wirtualnymi. Zawiera on wskazówki dla organów krajowych, jak projektować regulacje dla obszaru aktywów wirtualnych (ang. virtual asset - VA) jak również system nadzoru podmiotów świadczących usługi w zakresie aktywów wirtualnych (ang. virtual asset service providers - VASP). Jednocześnie przewodnik ma pomóc przedsiębiorcom, którzy chcą się zaangażować się w działalność związaną z VA, w zrozumieniu ich obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz tego, jak mogą skutecznie spełnić nałożone na nich wymogi.

W przewodniku podkreślono potrzebę zrozumienia przez państwa i VASP ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu (ML/TF) związanego z VA, a także podjęcia odpowiednich środków ograniczających to ryzyko. Podano przykłady wskaźników ryzyka, które powinny być szczególnie brane pod uwagę w kontekście VA, z naciskiem na czynniki, które utrudniają identyfikację klientów lub ukrywają pralniczy charakter transakcji.

Objaśnione zostało zastosowanie zaleceń FATF do państw i właściwych organów, a także do VASP i innych podmiotów obowiązanych, które angażują się w działalność związaną z VA, w tym instytucji finansowych, takich jak banki i maklerzy papierów wartościowych. Prawie wszystkie zalecenia FATF dotyczą VA i VASP bezpośrednio, natomiast pozostałe dotyczą ich pośrednio. W związku z tym VASP mają taki sam zestaw obowiązków jak inne finansowe i niefinansowe instytucje obowiązane.

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (Financial Action Task Force - FATF) opublikowane zostały nowe dokumenty:

1. Dokument FATF pt. „High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action” – marzec 2022 r. (High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action – March 2022), dotyczący jurysdykcji wysokiego ryzyka posiadających strategiczne braki w swoich systemach przeciwdziałania praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu oraz finansowaniu proliferacji;
2. Dokument FATF pt. „Jurisdictions under Increased Monitoring” – marzec 2022 r. (Jurisdictions under Increased Monitoring ‒ March 2022), dotyczący jurysdykcji podlegających wzmożonemu monitoringowi;
3. Publiczne oświadczenie FATF w sprawie sytuacji w Ukrainie (FATF Public Statement on the Situation in Ukraine).

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (Financial Action Task Force - FATF) opublikowane zostały nowe dokumenty:

1. Dokument FATF pt. „High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action” – październik 2021 r. (High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action - October 2021), dotyczący jurysdykcji wysokiego ryzyka posiadających strategiczne braki w swoich systemach przeciwdziałania praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu oraz finansowaniu proliferacji;

2. Dokument FATF pt. „Jurisdictions under Increased Monitoring” – październik 2021 r. (Jurisdictions under Increased Monitoring - October 2021), dotyczący jurysdykcji podlegających wzmożonemu monitoringowi;

3. Publiczne oświadczenie FATF w sprawie sytuacji w Afganistanie (FATF Public Statement on the Situation in Afghanistan);

4. Publiczne oświadczenie FATF w sprawie finansowania ISIL, Al-Kaidy i Oddziałów (FATF Public Statement on the Financing of ISIL, Al Qaeda and Affiliates

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (Financial Action Task Force - FATF) opublikowane zostały nowe dokumenty:

1. Dokument FATF pt. „High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action” – czerwiec 2021 r. (High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action - June 2021), dotyczący jurysdykcji wysokiego ryzyka posiadających strategiczne braki w swoich systemach przeciwdziałania praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu oraz finansowaniu proliferacji;

2. Dokument FATF pt. „Jurisdictions under Increased Monitoring” – czerwiec 2021 r. (Jurisdictions under Increased Monitoring - June 2021), dotyczący jurysdykcji podlegających wzmożonemu monitoringowi. Wśród krajów, które zostały objęte przez FATF wzmożonym monitoringiem, znalazł się członek Komitetu MONEYVAL i państwo członkowskie Unii Europejskiej – Malta.

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (Financial Action Task Force - FATF) opublikowane zostały nowe dokumenty:

1. Dokument FATF pt. „High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action” – luty 2021 r. (High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action – February 2021), dotyczący jurysdykcji wysokiego ryzyka posiadających strategiczne braki w swoich systemach przeciwdziałania praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu oraz finansowaniu proliferacji;

2. Dokument FATF pt. „Jurisdictions under Increased Monitoring” – luty 2021 r. (Jurisdictions under Increased Monitoring – February 2021), dotyczący jurysdykcji podlegających wzmożonemu monitoringowi.

Prezentujemy opracowanie zawierające omówienie najważniejszych wskaźników ryzyka (tzw. czerwonych flag) prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, które dotyczą aktywów wirtualnych. Zawiera ono również opisy przykładowych spraw o pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu, w których główną rolę odegrały aktywa wirtualne.

Opracowanie powstało na podstawie raportu FATF Virtual Assets. Red Flag Indicators of Money Laundering and Terrorist Financing, do którego link znajduje się w treści załączonego dokumentu. Zachęcamy do zapoznania się także z pełnym raportem FATF.

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (Financial Action Task Force - FATF) zostało umieszczone oświadczenie FATF z grudnia 2020 r. dotyczące usunięcia Bahamów z listy jurysdykcji podlegających wzmożonemu monitoringowi (http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/bahamas-delisting-2020.html).

Jednocześnie zaktualizowany został dokument FATF pt. „Jurisdictions under Increased Monitoring” – 23 października 2020 r. (Jurisdictions under Increased Monitoring – 23 October 2020), dotyczący jurysdykcji podlegających wzmożonemu monitoringowi.

Treść oświadczenia FATF z grudnia 2020 r. (tłumaczenie na j. polski):

FATF usuwa Bahamy z listy jurysdykcji podlegających wzmożonemu monitoringowi

18 grudnia 2020 r. - FATF gratuluje Bahamom znaczącego postępu, którego dokonały w kierunku poprawy swojego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Bahamy zwiększyły skuteczność swojego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz usunęły jego braki techniczne w celu wywiązania się ze zobowiązań podjętych w swoim planie działania i usunęły strategiczne braki stwierdzone przez FATF w październiku 2018 r.

FATF zatem usuwa Bahamy z listy jurysdykcji podlegających wzmożonemu monitoringowi. W związku z tym Bahamy nie są już objęte procesem wzmożonego monitorowania przez FATF. Bahamy nadal będą współpracować z CFATF w celu dalszej poprawy swojego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

W dniu 6 marca 2020 roku Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (ang. Financial Action Task Force – „FATF”) opublikowała na swojej stronie internetowej dokument pn. „Poradnik ws. cyfrowej tożsamości” (ang. „Guidance on Digital ID”). Celem publikacji jest przekazanie instytucjom obowiązanym oraz poszczególnym jurysdykcjom rekomendacji dotyczących zdalnej (elektronicznej) identyfikacji klienta w ramach stosowania środków bezpieczeństwa finansowego. Zgodnie z szacunkami przedstawionymi w treści dokumentu, liczba transakcji cyfrowych stanowi ok. 12 % wszystkich transakcji na świecie, a do 2022 roku ok. 60 % światowego PKB będzie generowana wirtualnie (elektronicznie).

W dokumencie prezentowana jest teza, że w przypadku każdej transakcji finansowej odpowiedni poziom znajomości klienta jest niezbędny, aby mieć całkowitą pewność, że zaangażowane środki nie są powiązane z przestępczością i terroryzmem. Niemniej, w kontekście cyfrowym tradycyjne narzędzia weryfikacji nie znajdują zastosowania.

W związku z tym, skuteczne narzędzia identyfikacji cyfrowej mogą pozwolić na tańsze i bezpieczniejsze identyfikowanie osób w sektorze finansowym. Tego typu narzędzia mogą również pomóc w spełnieniu wymogów dotyczących monitorowania transakcji oraz w sprawowaniu odpowiedniego nadzoru.

Opublikowany przez FATF poradnik może być źródłem użytecznych wskazówek oraz rozwiązań dotyczących oceny ryzyka związanego z cyfrową identyfikacją klienta przeprowadzoną przez instytucje obowiązane. Rekomendacje sformułowane w treści dokumentu mogą jednocześnie stanowić podstawę do formułowania stosownego podejścia wobec tego zagadnienia przez organy wchodzące w skład systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i  finansowaniu terroryzmu.

Generalny Inspektor Informacji Finansowej zachęca do lektury Poradnika FATF.

Źródło:

http://www.fatf-gafi.org/publications/financialinclusionandnpoissues/documents/digital-identity-guidance.html

9 grudnia 2020 r.  Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (ang. Financial Action Task Force – FATF) wspólnie z Grupą Egmont opublikowały raport opisujący specyfikę oraz rozmiar prania pieniędzy i finansowania terroryzmu przy wykorzystaniu handlu towarami. Zgodnie z Raportem, połączone łańcuchy dostaw są coraz częściej wykorzystywane do prania dochodów pochodzących z przestępstw lub do finansowania terroryzmu. Rozpoznanie tego typu procederu jest często bardzo utrudnione z uwagi na szybkość i globalny zasięg operacji handlowych wykonywanych przy użyciu sieci Internet. Dodatkowo, przeciwdziałanie tego typu procederom bywa szczególnie trudne przy słabym rozumieniu opisanych technik przez organy nadzoru oraz instytucje obowiązane. 

Nowy raport FATF-Egmont Group ma stanowić pomoc dla sektora publicznego, a także sektora prywatnego, w wyzwaniach związanych z wykrywaniem prania pieniędzy wykorzystującego międzynarodowy handel. Na podstawie licznych studiów przypadku, autorzy raportu wyjaśniają, w jaki sposób przestępcy wykorzystują międzynarodowe transakcje handlowe nie do dostarczania dóbr czy usług, lecz do globalnych transferów pieniędzy.

Ponadto, Raport zawiera również zalecenia (sformułowane osobno dla sektorów publicznego i prywatnego), których realizacja może prowadzić do mitygowania zagrożeń związanych z praniem pieniędzy przy wykorzystaniu międzynarodowych transakcji handlowych. Zgodnie z rekomendacjami, poszczególne kraje powinny korzystać z krajowych ocen ryzyka, a także innych materiałów dotyczących oceny ryzyka, aby zwiększać świadomość podmiotów sektora publicznego i prywatnego zaangażowanych w handel międzynarodowy. Do grona tych podmiotów należą m.in. jednostki analityki finansowej, agencje celne, organy ścigania, instytucje finansowe, firmy transportowe, importerzy i eksporterzy, księgowi i audytorzy.

W Raporcie zaleca się również ciągłą pracę nad poprawą wymiany informacji dotyczących danych finansowych i handlowych oraz poprawę współpracy pomiędzy organami administracji a sektorem prywatnym, w tym również poprzez partnerstwa publiczno-prywatne.

Zgodnie z wnioskami Raportu, biorąc pod uwagę różnorodność dóbr podlegających wymianie handlowej, zaangażowanie wielu stron oraz szybkość transakcji handlowych, handel międzynarodowy wiąże się z dużym ryzykiem wykorzystania go do nielegalnych działań. Opublikowane ustalenia FATF oraz grupy Egmont mają na celu pomoc sektorowi publicznemu i prywatnemu w zrozumieniu tych zagrożeń, tak aby jego przedstawiciele mogli podejmować odpowiednie działania w sytuacji zagrożenia.

Generalny Inspektor Informacji Finansowej zachęca do lektury Raportu FATF.

Źródło:https://www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/trade-based-money-laundering-trends-and-developments.html

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (Financial Action Task Force - FATF) opublikowane zostały nowe dokumenty:

1. Dokument FATF pt. „High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action” – 23 października 2020 r. (High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action – 23 October 2020), dotyczący jurysdykcji wysokiego ryzyka posiadających strategiczne braki w swoich systemach przeciwdziałania praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu oraz finansowaniu proliferacji,

2. Dokument FATF pt. „Jurisdictions under Increased Monitoring” – 23 października 2020 r. (Jurisdictions under Increased Monitoring – 23 October 2020), dotyczący jurysdykcji podlegających wzmożonemu monitoringowi.

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (Financial Action Task Force - FATF) opublikowane zostały nowe dokumenty:

1. Dokument FATF pt. „High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action” – 30 czerwca 2020 r. (High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action – 30 June 2020), dotyczący jurysdykcji wysokiego ryzyka posiadających strategiczne braki w swoich systemach przeciwdziałania praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu oraz finansowaniu proliferacji,

2. Dokument FATF pt. „Jurisdictions under Increased Monitoring” – 30 czerwca 2020 r. (Jurisdictions under Increased Monitoring – 30 June 2020), dotyczący jurysdykcji podlegających wzmożonemu monitoringowi.

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (Financial Action Task Force - FATF) opublikowane zostały nowe dokumenty:

1. Państwa o wysokim ryzyku wezwane do popdjęcia działań – 21 lutego 2020 r. (High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action – 21 February 2020), dotyczący jurysdykcji posiadających strategiczne braki w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
2. Jurysdykcje objęte wzmożonym monitoringiem – 21 lutego 2020 r. (Jurisdictions under Increased Monitoring – 21 February 2020), zawierający wyniki bieżącej analizy poziomu zgodności z rekomendacjami FATF oraz wskazujący jurysdykcje, które posiadają strategiczne uchybienia w zakresie AML/CFT. Wśród krajów, które zostały objęte przez FATF wzmożonym monitoringiem, znalazł się członek Komitetu MONEYVAL – Albania.

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (Financial Action Task Force - FATF) opublikowane zostało w języku angielskim Publiczne Oświadczenie FATF – 21 czerwca 2019 r. (Public Statement - June 2019), dotyczące jurysdykcji posiadających strategiczne braki w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Publiczne Oświadczenie FATF – 21 czerwca 2019 r. w języku angielskim Poprawa Międzynarodowej Zgodności ze Standardami Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu (AML/CFT) (Improving Global AML/CFT Compliance: On-going Process - 21 June 2019), przedstawiające wyniki bieżącej analizy poziomu zgodności z rekomendacjami FATF, dotyczące jurysdykcji, które posiadają strategiczne uchybienia w zakresie AML/CFT.

Publiczne oświadczenie FATF w sprawie Brazylii w języku angielskim (FATF statement on Brazil).

Oświadczenie FATF w sprawie aktywów wirtualnych w języku angielskim (Public Statement on Virtual Assets and Related Providers).

Działania FATF mające na celu wykrycie i uniemożliwienie finansowania ISIL, Al-Ka’idy (informacja w języku angielskim) oraz podmiotów powiązanych

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (Financial Action Task Force - FATF) opublikowane zostało w języku angielskim Publiczne Oświadczenie FATF – 22 lutego 2019 r. (Public Statement - February 2019), dotyczące jurysdykcji posiadających strategiczne braki w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Publiczne Oświadczenie FATF – 22 lutego 2019 r. w języku angielskim Poprawa Międzynarodowej Zgodności ze Standardami Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu (AML/CFT): (Improving Global AML/CFT Compliance: On-going Process - 22 February 2019), przedstawiające wyniki bieżącej analizy poziomu zgodności z rekomendacjami FATF, dotyczące jurysdykcji, które posiadają strategiczne uchybienia w zakresie AML/CFT.