Rozpatrując wniosek OMNE ENERGIA S.A. o wykreślenie z listy sankcyjnej Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji badał jej strukturę właścicielską opierając się o informacje dostępne w zbiorach prowadzonych przez inne organy i sąd rejestrowy, w tym zgromadzone w Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego (Rejestr Przedsiębiorców) oraz Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych, a także uwzględnił opinię Krajowej Administracji Skarbowej. 

Wyżej wskazane rejestry potwierdziły skuteczność zbycia kapitału akcyjnego, a także dokonanie zmian w strukturze własnościowej i zarządczej tego podmiotu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami istnieje domniemanie prawdziwości danych zawartych we wskazanych powyżej rejestrach, a zgłoszenie do nich danych niezgodnych ze stanem faktycznym rodzi odpowiedzialność administracyjną i karną.

Mimo wykreślenia spółki z listy sankcyjnej i udzielenia OMNE ENERGIA S.A. przez MZA zamówienia na dostawy paliwa gazowego o wartości 26,7 mln zł (dzisiejsza informacja wp.pl), brak jest możliwości transferowania jej zysków do byłych akcjonariuszy, ponieważ oznaczałoby to złamanie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w związku z podaniem nieprawdziwych informacji dotyczących beneficjentów rzeczywistych. Właściwe służby posiadają wystarczające kompetencje do skutecznego monitorowania działań OMNE ENERGIA S.A. w związku z realizacją tego kontraktu.